CLAVES PRÁCTICAS BLANQUEO DE CAPITALES

CLAVES PRÁCTICAS BLANQUEO DE CAPITALES

RUANO MOCHALES, TERESA

30,16 €
IVA incluido
Editorial:
FRANCIS LEFEBVRE, EDICIONES
Año de edición:
2018
Materia
Derecho penal
ISBN:
978-84-17544-36-2
Páginas:
180
Encuadernación:
Plàstic
Colección:
CLAVES PRÁCTICAS
30,16 €
IVA incluido

El presente manual aborda el funcionamiento de la operativa delictiva de blanqueo de capitales, su importancia como dispositivo de financiación del crimen, así como su configuración singular por la que en un primer estadio se acomete una actuación delictiva en la que tienen su origen las ganancias, y su proyección en un segundo estadio en el que esas ganancias se transfieren a los mercados con la posibilidad de aprovechar dichos bienes e impulsar a su vez la comisión de nuevos delitos.
Una obra práctica que centra su análisis directamente en cuestiones determinantes para el abogado y asesor:
? El contexto internacional, en el entorno comunitario y en el sistema español (regulación Administrativa y penal).
? La tipicidad objetiva del delito, analizando con detalle las diferencias entre el delito doloso y el imprudente.
? La autoría y la participación en el delito, la pena y agravantes de operar en el seno de un grupo u organización, así como la prueba y los límites a los que se enfrenta la acreditación del blanqueo en el sistema español.
? El blanqueo de capitales frente al delito de receptación.
? La responsabilidad penal de la persona jurídica.
Por último la obra identifica los riesgos de las operaciones de blanqueo y aborda con detalle los procedimientos y políticas a implementar para prevenirlos (compliance).

Artículos relacionados

  • LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA (26º ED. 2024)
    Sin stock - Consultar plazo de entrega

    10,00 €

  • CÓDIGO PENAL (24ª ED. 2024)
    COLEX
    Sin stock - Consultar plazo de entrega

    10,00 €

  • FUNDAMENTOS DE DERECHO PENAL Y CONSECUENCIAS JURIDICAS
    BUSTOS RUBIO, MIGUEL
    Fundamentos del Derecho Penal y consecuencias jurídicas del delito constituye un manualde apoyo y orientación para los estudiantes que se aproximan por primera vez al estudio delDerecho Penal, desde una introducción al mismo a través de una exposición dividida en trespartes.Un primer bloque dedicado al estudio de los fundamentos del Derecho Penal (principiologíapenal; sistema a...
    Sin stock - Consultar plazo de entrega

    25,00 €

  • MEMENTO PRÁCTICO PENITENCIARIO 2024-2025
    NISTAL BURÓN, JAVIER
    En esta obra se hace una exposición del modelo de cumplimiento de la pena privativa de libertad en el sistema penitenciario español, tanto en lo que afecta a la duración de la pena impuesta por jueces y tribunales, como a la forma de cumplir la misma. Por fin una obra que aborda todo el funcionamiento del sistema penitenciario desde una óptica eminentemente práctica, destinada ...
    Sin stock - Consultar plazo de entrega

    75,92 €

  • BENEFICIOS Y VENTAJAS PENITENCIARIAS. PASO A PASO
    COLEX
    El derecho penitenciario vigente en nuestro país recoge diferentes ventajas y beneficios que permiten a los condenados a penas de prisión acogerse a ellos en determinadas circunstancias. Resulta de vital importancia conocer la regulación de los mismos para que los internos puedan acceder a ellos y minimizar el impacto que la condena tenga en sus vidas.A través de esta guía podr...
    Sin stock - Consultar plazo de entrega

    16,00 €

  • MEMENTO PRÁCTICO PROCESAL PENAL 2024
    LEFEBVRE-EL DERECHO
    Sin stock - Consultar plazo de entrega

    117,52 €